بھارتی حکام نے ایک ایسے کرپٹو کرنسی ایکسچینج ایڈمنسٹریٹر کو گرفتار کر لیا ہے جسے امریکہ میں سائبر مجرموں کی منی لانڈرنگ اور بین الاقوامی پابندیوں کی خلاف ورزی میں مدد فراہم کرنے کے الزامات کا سامنا ہے۔
گرفتار کیے گئے شخص الیكسیج بیسچوکوو کا تعلق لتھوانیا سے ہے، اور وہ گرفتاری سے قبل روس میں مقیم تھا۔
بھارت کی مرکزی تحقیقاتی ایجنسی (سی بی آئی) کے مطابق، اسے منگل کے روز جنوبی ریاست کیرالہ میں حراست میں لیا گیا۔
واشنگٹن کی درخواست پر سی بی آئی نے ان کے خلاف عارضی گرفتاری وارنٹ جاری کیا تھا، اور اب بیسچوکوو کو دہلی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
تاہم، ان کی امریکہ حوالگی کب ہوگی، اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔
ابھی تک، انہوں نے ان الزامات پر کوئی عوامی بیان جاری نہیں کیا ہے۔
امریکی محکمہ انصاف (DOJ) کی طرف سے جاری کردہ حالیہ فردِ جرم میں کہا گیا ہے کہ بیسچوکوو روسی کرپٹو ایکسچینج گارینٹیکس کے ایک اہم ایڈمنسٹریٹر تھے۔
ان پر الزام ہے کہ وہ پلیٹ فارم پر ہونے والی لین دین کی جانچ اور منظوری دیتے تھے۔
DOJ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ گارینٹیکس نے کئی غیر قانونی سرگرمیوں، جن میں ہیکنگ، تاوانی سافٹ ویئر (ransomware) حملے، دہشت گردوں کی مالی معاونت، اور منشیات کی اسمگلنگ شامل ہیں، کو ممکن بنایا۔
2019 سے لے کر اب تک، یہ پلیٹ فارم مبینہ طور پر 96 ارب ڈالر سے زیادہ کی کرپٹو کرنسی لین دین میں ملوث رہا ہے اور لاکھوں ڈالر کی غیر قانونی آمدنی وصول کرتا رہا ہے۔
گزشتہ ہفتے، امریکہ نے جرمنی اور فن لینڈ کے تعاون سے گارینٹیکس کے آن لائن بنیادی ڈھانچے کو ختم کر دیا۔
اسی دوران، امریکی محکمہ انصاف نے بیسچوکوو کے ساتھ ساتھ گارینٹیکس کے روسی شریک بانی الیکساندر میرا سردا پر بھی منی لانڈرنگ کے الزامات عائد کیے۔
امریکی حکام کے مطابق، بیسچوکوو نے غیر لائسنس یافتہ منی ٹرانسمیشن کاروبار چلایا اور معاشی پابندیوں سے بچنے کی کوشش کی۔
2022 میں، امریکی محکمہ خزانہ نے گارینٹیکس پر پابندیاں عائد کی تھیں۔
لیکن DOJ کے مطابق، بیسچوکوو اور ان کے ساتھیوں نے جلدی سے اپنے کاروباری ماڈل میں ایسی تبدیلیاں کیں کہ وہ ان پابندیوں کو باآسانی چکمہ دے سکیں اور امریکی کمپنیوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر کے ان کے ساتھ کاروبار کرنے پر آمادہ کر سکیں۔
یہ واضح نہیں ہو سکا کہ بیسچوکوو روس سے بھارت کب اور کیوں آیا۔
دوسری جانب، گارینٹیکس کی انتظامیہ نے ابھی تک ان الزامات پر کوئی ردِ عمل نہیں دیا۔